香港作為世界知名的金融中心，具有良好的營(yíng)商環(huán)境和貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，吸引了世界各國(guó)投資人來(lái)注冊(cè)香港公司。然而在進(jìn)行香港公司注冊(cè)時(shí)，需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，并且提供地址證明。很多客戶(hù)心存疑慮：什么是KYC調(diào)查？什么是地址證明呢？

 關(guān)于KYC盡職調(diào)查

香港注冊(cè)處為了響應(yīng)政府提倡，并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有已經(jīng)注冊(cè)香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司董事及股東的KYC盡職調(diào)查。

新注冊(cè)的香港公司在審核的時(shí)候，就需要提供KYC相關(guān)材料。香港公司KYC盡職調(diào)查的目的主要是為了防范香港公司進(jìn)行非法金融操作，香港公司KYC需要提供的資料包括：

關(guān)于注冊(cè)所需提供資料：

① 公司中英文名稱(chēng)或單一的英文名稱(chēng)

② 股東、董事身份證、護(hù)照復(fù)印件

③ 業(yè)務(wù)性質(zhì)/經(jīng)營(yíng)范圍

④ KYC表格填寫(xiě)，尤其是需要填寫(xiě)清楚資金來(lái)源和財(cái)富來(lái)源。有幾個(gè)股東董事就需要填寫(xiě)幾份，并且都需要股東董事簽字確認(rèn)。

什么是地址證明

地址證明是為了確定申請(qǐng)人的近期住址，確保重要文件能郵寄到本人手里的證明材料。地址證明材料發(fā)出時(shí)間需在最近3個(gè)月內(nèi)。不僅香港公司注冊(cè)時(shí)需要地址證明，在辦理香港銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)同樣也需要提供地址證明。大多數(shù)銀行要求地址證明，地址證明一般為政府、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)出的信件、水電費(fèi)單據(jù)等。

常見(jiàn)的地址證明主要包括：

① 電話(huà)/寬帶賬單

以紙質(zhì)版電話(huà)賬單作為“地址證明”，最方便快捷，也是最容易申請(qǐng)到的賬單。

② 水電煤賬單
       一定要是是公共事業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出的、帶有申請(qǐng)人姓名地址的、表現(xiàn)一段時(shí)間內(nèi)消費(fèi)情況的紙質(zhì)賬單。
       ③ 銀行卡/信用卡賬單
        地址證明其實(shí)就是一份證明你現(xiàn)在居住地的憑據(jù)，它可以是上面的任何一種，這是證明你是有固定住所的。

無(wú)論是那種類(lèi)型的地址證明，都需要保證幾個(gè)關(guān)鍵元素：

① 時(shí)間：發(fā)出日期須為三個(gè)月以?xún)?nèi)；
        ② 姓名：文件上的姓名須為要開(kāi)香港銀行卡本人、股東董事本人；
        ③ 地址：必須為個(gè)人住宅地址，不能是公司集體地址。

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